600183:生益科技收购东莞生益电子有限公司股权
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2019-10-09 11:41

  广东生益科技600183)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年3月13日在本公司董事会会议室召开,全体董事出席了会议,监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

  一、《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》同意公司与迅达科技中国有限公司(以下简称“迅达科技”)签订《广东生益科技股份有限公司与迅达科技中国有限公司关于东莞生益电子有限公司之股权转让协议》,协议主要内容为:

  在东莞生益电子有限公司(以下简称“生益电子”)总价格为10亿元人民币的情况下,公司收购迅达科技持有生益电子70.2%的股权,交易价格为70,200万元人民币。

  详细内容请见临时公告2013-009《关于与迅达科技进行生益电子股权转让暨关联交易公告》关联董事李锦董事长、邓春华董事、唐英敏董事回避表决。

  二、《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》同意公司与迅达科技中国有限公司签订《广东生益科技股份有限公司与迅达科技中国有限公司关于东莞美维电路有限公司之股权转让协议》,协议主要内容为:

  在东莞美维电路有限公司(以下简称“东莞美维”)总价格为9亿元人民币的情况下,公司向迅达科技出售本公司持有东莞美维的20%的股权,交易价格为18,000万元人民币。

  详细内容请见临时公告2013-010《关于与迅达科技进行东莞美维股权转让暨关联交易公告》关联董事李锦董事长、邓春华董事、陈仁喜董事、唐英敏董事回避表决。

  三、《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》审议通过于2013年4月2日召开2013年第一次临时股东大会。

  广东生益科技股份有限公司董事会定于2013年4月2日(星期二)上午10:30以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  (1)2013年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

  (1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委 托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明 股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明 “股东会议”字样。